河南警方破获首例利用数字人民币洗钱团伙!
〖壹〗、侦查过程：警方通过走访商业银行、金融机构及第三方支付公司，确认资金属于数字人民币 ，并锁定福建嫌疑人林某。随后 ，跨省抓获11名涉案人员，查实该团伙为境外诈骗团伙提供洗钱服务。犯罪手法：团伙通过数字人民币的匿名特性 ，将诈骗所得转换为数字货币 ，再经多层账户转移至境外，以规避资金追踪和法律制裁 。
〖贰〗 、国内首例数字人民币洗钱案系河南新密警方破获 ，涉案金额达七位数 ，11名犯罪嫌疑人落网，该案由一起网购诈骗引出 ，揭示了数字人民币被不法分子利用进行洗钱的新手段 ，但长远来看数字人民币难以成为洗钱工具 。
〖叁〗 、例如，2021年河南省新密市公安机关破获全国首例利用数字人民币洗钱案 ，犯罪团伙通过境外操作转移赃款 ，暴露出数字人民币在反洗钱、反诈骗等领域的监管空白。此类案件涉及罪与非罪 、此罪与彼罪的界定难题，凸显现有刑法对数字货币犯罪规制的不足 。
〖肆〗 、此类骗局以“数字人民币投资”为幌子，利用虚假平台诱导转账 ，已造成大量用户损失 ，参与此类活动不仅资金无保障，还可能涉嫌违法 。
〖伍〗、中阿数字集团CADC数字币属于虚假诈骗项目 ，并非真实合法的金融产品 ，切勿相信或投资。项目本质：伪造背书的诈骗工具相关资料指出，此类以“数字币 ”“国家战略 ”为噱头的项目 ，多为不法分子伪造企业背书 、虚构“官方合作”的诈骗手段 。
〖陆〗 、典型案例分析徐州睢宁警方破获的案件中 ，犯罪嫌疑人魏某通过“多付后退款 ”手法实施诈骗：先向手机店主微信多支付998元，诱导店主用支付宝将差额转回指定账户 ，重复操作后导致店主银行卡被冻结 。该团伙以此手法实施14起诈骗 ，涉案金额超20万元。
万万没想到利用成品油贸易洗钱如此恐怖!!!
手法：走私免税“红油 ”（如香港红油）或非标油（如勾兑劣质柴油），通过地下渠道销售 。现金收入通过加油站、油卡充值 、虚假贸易等“洗白” 。案例：2025年广东海警查获5万吨走私红油 ，案值2亿元 ，偷逃税款6000万。洗钱团伙同步伪造“合法采购 ”发票，将走私收入伪装成企业营收 。危害：造成国家税收流失，扰乱市场秩序 。
缅甸警方破获贩毒 、洗钱大案,查获大量毒品 、现金和金条,涉案金额接近1...
缅甸警方在曼德勒省破获一起重大贩毒、洗钱案件 ，查获价值145亿缅元的毒品 ，并收缴1亿缅元现金、5000克黄金及4辆汽车，涉案总金额接近150亿缅元。案件背景与行动过程缅甸警方获得情报称 ，一贩毒团伙计划将毒品从掸邦运往克伦邦。
英国破获一起中国留学生洗钱换汇团伙案件 ，涉案金额高达5，500万英镑 ，7人被判处11个月至12年不等刑期 。具体信息如下：案件背景与侦破：英国警方破获了一起复杂的洗钱换汇案件 ，该团伙由多名中国留学生组成，在2020年2月至2023年6月期间 ，通过地下钱庄洗钱5 ，500万英镑 。
湖北警方破获318亿涉赌大案，多支付平台涉案 近日 ，湖北省公安厅通报了“9·17新型网络犯罪系列案 ”的最新战果 ，孝感警方成功打掉涉及赌博 、洗钱 、色情直播等犯罪团伙31个，抓获犯罪嫌疑人115人，查证涉案赌博、色情 、洗钱流水总金额高达318亿元 ，冻结各类涉案黑产资金近1亿元。
